ట్రెజరీ 60 ఎంటిటీలు మరియు క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్ వెబ్‌సైట్‌లను తనిఖీ చేస్తుంది

గత సంవత్సరం మేము క్రిప్టోకరెన్సీ మార్కెట్ యొక్క అద్భుతమైన వృద్ధిని చూడగలిగాము. వర్చువల్ కరెన్సీలు ఇంతకు ముందు చూడని మార్కెట్లో పిచ్చిని సృష్టించాయి. 2018 లో మార్కెట్ చెడు సమయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ఎక్కువగా ప్రతి దేశం యొక్క నిబంధనల కారణంగా. ఇప్పుడు, స్పెయిన్లో, ట్రెజరీ కూడా ఈ విషయంపై చర్యలు తీసుకుంటుంది.

ట్రెజరీ 60 ఎంటిటీలు మరియు క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్ వెబ్‌సైట్‌లను తనిఖీ చేస్తుంది

బిట్‌కాయిన్‌తో సహా క్రిప్టోకరెన్సీల అమ్మకం మరియు కొనుగోలుకు అంకితమైన 60 ఎంటిటీలు మరియు వెబ్‌సైట్‌లను వారు పరిశీలించబోతున్నట్లు ప్రకటించినప్పటి నుండి. ఈ కార్యకలాపాలలో మోసం జరగలేదని నిర్ధారించడానికి వారిని విచారిస్తారు.

ట్రెజరీ క్రిప్టోకరెన్సీలపై దృష్టి పెడుతుంది

ఈ జాబితాలో కొన్ని 16 ఆర్థిక సంస్థలు ఉన్నాయి, వీటిలో పేరు ఇంకా తెలియదు. వీరిలో కొందరు స్పెయిన్‌లో ఉండగా, మరికొందరు విదేశాల్లో ఉన్నారు. ట్రెజరీ వారి బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు వారు చేసిన లావాదేవీల గురించి సమాచారాన్ని అభ్యర్థిస్తుంది. ముఖ్యంగా పోర్టల్ మార్పిడి కోసం బదిలీలు చేసిన బ్యాంక్ ఖాతాలు.

వారు ఖాతాదారులకు మరియు లావాదేవీ మొత్తాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా కోరుకుంటారు. క్రిప్టోకరెన్సీ మార్పిడి పోర్టల్స్ కూడా ప్రస్తుతం దర్యాప్తులో ఉన్నాయి. కనుక ఇది ఈ రంగంలో చాలా విస్తృతమైన ఆపరేషన్. క్రిప్టోకరెన్సీల్లో చెల్లింపులు చేసిన 40 కంపెనీల నుండి సమాచారం కోరడంతో పాటు.

వర్చువల్ కరెన్సీలతో లావాదేవీలు చాలా సందర్భాల్లో అనామకంగా ఉండటం ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి. కాబట్టి అవి సాధారణంగా అనుమానాస్పద చట్టబద్ధత యొక్క లావాదేవీలలో ఉపయోగించబడతాయి. ట్రెజరీ తప్పించాలనుకుంటున్నది, అందువల్ల వారు ఈ తనిఖీని నిర్వహిస్తారు. అదనంగా, వారు త్వరలో అదనపు చర్యలు తీసుకోవడాన్ని తోసిపుచ్చరు.

మూలం ఆర్థికవేత్త